Эксклюзив: швейцарские прокуроры добиваются распространения закона о тайне на банкиров за рубежом

Бренна Хьюз Негайви, Анджули Дэвис

8 минут чтения

ЦЮРИХ/ЛОНДОН (Рейтер) - Швейцарские прокуроры добиваются вынесения решения суда, которое облегчило бы осуждение информаторов за нарушение закона страны о банковской тайне, где бы они ни находились, свидетельствуют юридические документы.

Закон Швейцарии о банковской деятельности требует, чтобы сотрудники банков, регулируемых Швейцарией, сохраняли конфиденциальность информации о клиентах, но за последнее десятилетие ряд сотрудников передали данные счетов иностранным властям, поскольку западные правительства ужесточают меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

В неопубликованных документах, с которыми ознакомилось агентство Reuters, прокуратура Цюриха обратилась к высшему суду страны с просьбой истолковать закон таким образом, чтобы обязательство по сохранению тайны было расширено и включило в себя людей, у которых более слабые рабочие отношения со швейцарскими банками и их дочерними компаниями за рубежом.

Документы, датированные 21 ноября 2016 года, служат основанием для апелляции прокуратуры в Федеральный верховный суд Швейцарии против оправдания в прошлом году бывшего частного банкира Рудольфа Элмера по обвинениям, выдвинутым в соответствии с законом о тайне.

Элмер, который возглавлял офис швейцарского частного банка Julius Baer BAER.S на Каймановых островах до своего увольнения в 2002 году, позже отправил документы, раскрывающие предполагаемое уклонение от уплаты налогов, в антисекретную группу WikiLeaks и в налоговые органы по всему миру.

Верховный суд Цюриха в прошлом году постановил, что закон о банковской тайне не распространялся на него как на сотрудника карибской дочерней компании, а не на материнский банк в Цюрихе.

В своей апелляции прокуроры утверждают, что, если они не смогут применить закон к людям, связанным со швейцарскими банками за пределами страны, это лишает банковскую тайну ее сути «с далеко идущими последствиями, которые невозможно принять».

Согласно швейцарскому законодательству, публичные слушания проводиться не будут, но документы показывают, что Федеральный верховный суд рассматривает письменную апелляцию. 9 июня 2017 года он предложил стороне Элмера дать письменный ответ, который впоследствии представил его адвокат. Ожидается, что в следующем году суд вынесет письменное решение.

Пресс-секретарь старших прокуроров Цюриха отказалась от комментариев, отметив лишь: «Решение по открытым вопросам принимает Верховный суд». Юлиус Баер также отказался от комментариев.

«ОПОВЕРЕНЫ, КРИМИНАЛИЗИРОВАНЫ И ИЗОЛИРОВАНЫ»

Элмер был дважды арестован в Швейцарии, в 2005 и 2011 годах, и провел под стражей более семи месяцев.

«Меня оклеветали, криминализировали и изолировали», — сказал он Reuters, добавив, что прокуроры пытались показать пример того, что может случиться с людьми, которые высказываются открыто, и с их семьями. «Закон в этом случае был изменен, расширен и, что самое важное, им злоупотребила судебная система Цюриха, чтобы защитить свою машину по зарабатыванию денег».

Швейцария является крупнейшим в мире центром управления зарубежным капиталом и в последние годы отреагировала на международное давление, особенно со стороны Европейского Союза и США, требуя большей прозрачности.

Это включает участие в программе автоматического обмена информацией — соглашении между развитыми странами, целью которого является обеспечение того, чтобы оффшорные счета были известны налоговым органам в стране проживания владельцев счетов.

Если апелляция будет успешной, решение не будет иметь юридической основы в большинстве стран, поскольку в них нет правил сохранения банковской тайны, поэтому Швейцария не сможет экстрадировать людей из таких стран, как Великобритания или США, по таким обвинениям. Однако обвиняемые могут быть арестованы, если они въедут в Швейцарию, или могут столкнуться со стигматизацией в виде обвинения в совершении преступления в их отсутствие.

Некоторые законодатели в ЕС обеспокоены тем, что действия прокуроров, в случае успеха, могут удержать потенциальных информаторов от предоставления информации о людях, обвиняемых в переводе своего богатства в налоговые убежища через счета, защищенные законами о секретности.

В апелляции прокуроры призвали приговорить Элмера к 36 месяцам тюремного заключения, 24 из которых будут отсрочены. В прошлом году суд высшей инстанции Цюриха приговорил его к условному наказанию за подделку документов и угрозы Юлиусу Бэру после его увольнения. Элмер отрицает все обвинения.